В Донском городском суде было рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в регистрации фиктивного индивидуального предприятия.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период не позднее 30 сентября 2022 года не установленное следствием лицо предложило обвиняемому за определённое вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Также ему было предложено открыть расчётные счета в банках, использующих систему дистанционного банковского обслуживания, и продать электронные средства - логины и пароли, необходимые для доступа к этой системе. Мужчина согласился на это предложение.
29 сентября 2022 года Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области внесло сведения об открытии ИП в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Однако гражданин не планировал вести никакую финансово-хозяйственную деятельность.
Обвиняемый открыл расчетный счет в банке, подписал договоры о предоставлении доступа к онлайн-системам, электронном документообороте и расчетно-кассовом обслуживании, а также получил пароль и логин для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, которая используется для приема, выдачи и перевода денежных средств.
Обвиняемый передал весь пакет документов неизвестному лицу, тем самым продав электронные средства, которые могли быть использованы для неправомерного приема, выдачи и перевода денег. Неизвестное лицо получило доступ к расчетному счету, открытому для ведения финансово-хозяйственной деятельности ИП в банке.
В результате действий обвиняемого в период с 5 октября 2022 года по 28 января 2023 года неизвестное лицо неправомерно использовало их для осуществления операций по расчетному счету на общую сумму как минимум 6 774 540 рублей.
Эти действия привели к выводу денежных средств с расчетных счетов в неконтролируемый оборот и их бесконтрольному обналичиванию, которые не были отражены в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта, а также к нарушению установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, с которыми обвиняемый был ознакомлен.
В судебном заседании обвиняемый свою вину признал. В содеянном раскаялся.
Суд признал ранее судимого гражданина виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Принимая во внимание все совершённые преступления, судьи пришли к выводу, что гражданин должен отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 100 000 рублей в исправительной колонии общего режима.
Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован гражданином или его адвокатом в установленном порядке.
