В ходе проверки прокуратуры Новомосковска факта исполнения Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» выявлен ряд нарушений действующего законодательства.
Было установлено, что ООО «Демби», которое оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, осуществляет свою деятельность с нарушением законодательства.
Организация была обязана встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в течение 30 дней, однако это не было сделано.
Также правила внутреннего контроля и программы его осуществления не направлены на согласование в Росфинмониторинг, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил , не велась подготовка и обучение кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Подобные нарушения выявлены в ООО «Колизей», основным видом деятельности этого общества является деятельность по операциям с недвижимым имуществом.
Прокурором города Новомосковска внесены представления в адрес руководителей ООО «Демби» и ООО «Колизей» с требованием об устранении выявленных нарушений законодательства и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
