Доказательства, собранные следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 14 человек, причастных к совершению мошенничества при обналичивании материнского капитала.
Следствием и судом установлено, что с 2017 по 2021 год, подсудимые подыскивали владельцев сертификатов материнского (семейного) капитала, не имеющих реальных намерений распоряжаться им в полном объеме и заключали с ними договоры займов на покупку жилых помещений по завышенной стоимости в кредитном потребительском кооперативе.
Оформленные документы, с внесенными в них недостоверными сведениями, подсудимые предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России, после чего на расчетные счета потребительского кооператива перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа. Полученные денежные средства они использовали по своему усмотрению.
Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена в ходе совместной деятельности сотрудников регионального СК России и УФСБ России по Тульской области. Приговором суда в зависимости от роли и степени участия им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 3,6 лет условно, а так же в виде лишения свободы сроком от 3,6 до 7,6 лет с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафа в размере от 75 тыс. до 400 тыс. рублей.
