Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тульской области задержали подозреваемых в хищении денежных средств организации мошенническим путем.
Предварительно установлено, что бывшие финансовый директор и заместитель главного бухгалтера фармакологического предприятия занимались заполнением денежных чеков на получение наличных средств, необходимых для выплаты заработной платы и возврата имеющихся у предприятия займов. При этом в документах указывались суммы, значительно превышающие необходимый для этих целей объем средств. Используя данные чеки, злоумышленницы получали с расчетных счетов организации деньги, из которой часть, согласно бухгалтерским документам, они вносили в кассу, а остальное присваивали.
«Получая незаконный доход на постоянной основе, фигуранты и их родственники стали систематически приобретать дорогостоящие объекты недвижимости, в том числе за пределами Российской Федерации, а также автомобили премиум-класса, одежду известных брендов, бытовую технику. Помимо этого, они много путешествовали.
В прошлом году в ходе проверки бухгалтерского учета выяснилось, что за период с мая 2017 по апрель 2022 года образовалась разница между снятием денежных средств с расчетного счета фармакологического предприятия и их внесением в кассу. Сумма недостачи превысила 500 миллионов рублей», - рассказала Ирина Волк.
Следователем Следственного управления УМВД России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
В ходе обысков по местам проживания женщин изъято более 15 миллионов рублей, 18,5 тысячи долларов США, 5,5 тысячи евро, ювелирные изделия и документы. По ходатайству следователя судом на их имущество наложен арест на сумму более 35 миллионов рублей
Сами подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
