В Новомосковске три компании, продающие недвижимость, не прошли проверку по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, об этом ИА «Новомосковск Сегодня» сообщила старший помощник прокурора Юлия Иваницкая.
Целью деятельности общества с ограниченной ответственностью «Юридическая компания «Держава-Недвижимость» является оказание посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также осуществление операций с денежными средствами.
По закону организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества и осуществляющие операции с денежными средствами, подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в течение 30 дней с момента регистрации.
В результате проведенной горпрокуратурой проверки было установлено, что в нарушение вышеуказанных требований законодательства ООО «Юридическая компания «Держава-Недвижимость» на учете в Росфинмониторинге не состояло и не состоит, а также в организации отсутствуют предусмотренные федеральным законом правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначено должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, и отвечающее квалификационным требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 05.12.2005 №715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В связи с этим горпрокурором было внесено представление в адрес директора ООО «Юридическая компания «Держава недвижимость» с требованием об устранении выявленных в результате проверки нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
Аналогичные нарушения законодательства были выявлены в ООО «Эксперт» и ООО «Новомосковская недвижимость», в адрес руководителей которых горпрокурором также были внесены представления.
